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POSCONFLICTO, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Desde siempre, el lavado de activos y la financiación del terrorismo han representado un gran reto no solo para nuestro país sino para todo el mundo.  Se han implementado medidas, decretos, leyes y controles para combatirlo, pero aun así, según Asobancaria, la cifra solo para el concepto de lavado de activos puede alcanzar los $20 billones.

 

Con los diálogos de paz se generan diversas inquietudes en todo el sector financiero sobre las regulaciones y el manejo que se dará a las solicitudes de productos que hagan las personas que dejen las armas, ya que no se les pueden negar las oportunidades de acceder a sus servicios pero tampoco pueden hacer caso omiso a la normatividad existente.

 

A continuación les dejamos varios links donde pueden leer más sobre estas inquietudes:



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