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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS LA/FT/FPADM

 

Nos encargamos de desarrollar e implementar sistemas de gestión de riesgos, que permitan administrar con éxito posibles amenazas derivadas de delitos fuente de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La forma de implementar el sistema, consta de los siguientes pasos:

  • Diagnóstico.
  • Estructuración del Sistema.
  • Procedimientos de Conocimiento de Contrapartes.
  • Capacitación.

 

SEGUIMIENTOS A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS LA/FT/FPADM

 

Estamos en la capacidad administrar y gestionar sistemas de administración de riesgos LA/FT/FPADM. Contamos con personal idóneo con experiencia para desempeñar el cargo de Oficial de Cumplimiento, para ejecutar el sistema conforme al estándar dado por las recomendaciones del GAFI.

 

Nuestro personal tiene experiencia en diferentes sectores económicos, generando esto una gran ventaja competitiva, por la capacidad de análisis de diferentes situaciones que pueden representar alertas de operaciones sospechosas para la Organización.


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