Servicios / CAPACITACIÓN Y ASESORÍAS EN TEMAS RELACIONADOS CON EL RIESGO DEL FRAUDE

Capacitación y Asesorías en Temas Relacionados con el Riesgo del Fraude

El fraude interno es un fenómeno de acelerado crecimiento en nuestro medio. Los cambios impuestos en las estructuras administrativas, en las cuales se han adoptado sistemas más abiertos de gestión, en reemplazo de los rígidos controles anteriormente en uso, generaron debilidades que han sido aprovechadas por personas inescrupulosas dentro de las organizaciones.

Es por ello que resulta inaplazable definir un marco de manejo de los riesgos de fraude, que se adapte a la nueva realidad. Un adecuado sistema de administración del riesgo de fraude, debe iniciarse con la concientización de todas las personas que hacen parte de una organización, del peligro real que se corre de ser víctimas de un fraude. Para hacer operativo dicho marco, el paso siguiente debe ser el desarrollo e implementación de un Protocolo para el manejo de fraude y actos impropios, diseñado en concordancia con las políticas de buen gobierno corporativo de cada entidad.

Temas principales que tratamos son:

  • Impacto del fraude en la organización y en sus empleados.
  • Perfil del defraudador.
  • Áreas de mayor riesgo.
  • El Protocolo para la administración de Riesgo de Fraude, como complemento de los Códigos de Buen Gobierno y de Ética.
  • Sistemas defensivos: Prevención, Protección, Control, Atención y Transferencia del riesgo de fraude.